LUIS VALLÉS CAUSADA

REFERENCIA PROFESIONAL:

Comandante de la Guardia Civil

Criminólog (Universidad Complutense de Madrid)

Jefe del Grupo de Delitos Económicos que pertenece a la UNIDAD CENTRAL OPERATIVA.

FORMACIÓN PROFESIONAL:

Enseñanza Superior Militar: Perfenece a la XLIIª Promoción de la Academia General Militar (1982-1984), recibiendo la formación específica como Oficial de la Guardia Civil en la Academia de Oficiales de Aranjuez (1984-1987).

Teniente, 1987. Capitán, 1992. Comandante, 1999.

Criminólogo (Universidad Complutense de Madrid).

Diplona de Investigación Criminal (Universidad Complutense de Madrid).

Diploma en Estomatología Legal y Forense (Universidad Complutense).

Diploma en Cirulación y Tráfico.

Diploma en Protección de Personas y Seguridad.

Diploma en Fiscal y Fronteras.

Diversos cursos en Prospectiva e Inteligencia.

Diversos cursos y diplomas sobre fraudes empresariales, fraudes contra las compañías de seguros, investigación telemática, blanquedo de capitales, delincuencia económica, etc.

Curso de Propiedad Intelectual del FBI (EEUU).

CAMPOS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL RECIENTES: 

Experto en Delincuencia Organizada.

Experto en Grafística Forense.

Experto en Delincuencia Económica. Delitos relacionados con la Corrupción, Blanqueo de Capitales y Fraudes.

Experto en Propiedad Intelectual e Industrial.

Experto en Protección de los Intereses Financieros de la Unión Europea y las Haciendas Públicas.

Experiencia en Investigación telemática (dirigió el Grupo de Delitos Telemáticos de la UCO entre 1992 y 2002).

Conferenciante habitual en los temas anteriores en diversos foros nacionales e internacionales. Invitado por las Naciones Unidas o la Comisión Europea (Programas TIAEX, CARDS, PHARE, AGIS y otros) ha ofrecido conferencias o participado como ponente en programas de formación de varios países europeos de cara a su solicitud o candidatura de ingreso en la Unión Europea o tras su adhesión. Ha dirigido estancias de jueces, fiscales y policías procedentes de diversos países de la Unión Europea.

También conferenciante habitual en foros de jueces y fiscales. Invitado por el Consejo General del Poder Judicial, ha ofrecido conferencias en la Escuela Judicial de Barcelona y el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid.

Miemtro de la Comisión mixta del Ministerior del Interior y la Asociación Nacional de Entidades Financieras y de Crédito.

Antiguo miembro de la Comisión Interministerial para Actuar contras las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (1997-2004).

Ha asesorado las Comisiones Intersectoriales de Propiedad Intelectual y de Propiedad Industrial (2004-2008).

Participó en los grupos de trabajo que realizaron las reformas del Cógido Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2003.

Experiencia en Cooperación Internacional a través de EUROJUST, EUROPOL, INTERPOL Y OLAF, y participación en operaciones e investigaciones internacionales conjuntas. Ha participado en reuniones de la ONU en diferentes foros, destacándose la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual).

Participa en investigaciones conjuntas con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y, especialmente, con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Oficina Nacional de Investiación de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales (ONI).

Se relaciona en el ámbito de sus investigaciones con el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Agencia del Aceite de Oliva, y Consejerías de las Comunidades Autónomas con competencias en gestión de fondos europeos.

Ha dirigido diversas estancias y cursos sobre investigación financiera.